对中幼投资者(中幼投资者是指以下股东以表的其他股东:①上市公司的董事、监事、高管;②孑立或许总计持有上市公司5%以上股份的

对中幼投资者(中幼投资者是指以下股东以表的其他股东:①上市公司的董事、监事、高管;②孑立或许总计持有上市公司5%以上股份的

本公司及董事会通盘成员确保新闻披露的实质可靠、凿凿、完善,没有作假记录、误导性陈述或宏大脱漏。

深圳市蓝海华腾技艺股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月12日召开第二届董事会第十二次集会,审议通过了公司《2016年年度叙述》全文及其摘要的合联议案。

为使投资者悉数知道公司的2016年度筹办处境、财政情状及改日起色筹备,公司《2016年年度叙述》、《2016年年度叙述摘要》于2017年4月14日正在中国证监会指定的创业板新闻披露网站巨潮资讯网()披露。

本公司及董事会通盘成员确保新闻披露的实质可靠、凿凿、完善,没有作假记录、误导性陈述或宏大脱漏。

深圳市蓝海华腾技艺股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于 2017 年 5 月 5 日下昼14:00正在深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼B栋第4层公司集会室召开公司2016年年度股东大会,简直事项如下:

2、股东大会的会集人:公司第二届董事会,公司于2017年4月12日召开的第二届董事会第十二次集会,审议通过《合于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开适合《公执法》、《上市公司股东大会原则》等功令、范例性文献以及《公司章程》的合联章程。

此中,通过深圳证券业务所业务编造举行搜集投票的时期为 2017年5月5日上午9:30至11:30,下昼13:00至15:00;通过深圳证券业务所互联网投票编造投票的简直时期为2017年5月4日15:00 至2017年5月5日15:00的放肆时期。

公司将通过深圳证券业务所业务编造和互联网投票编造向公司股东供应搜集样式的投票平台,公司股东能够正在上述搜集投票时期内通过深圳证券业务所业务编造或互联网投票编造行使表决权。统一股东只可选取现场投票、搜集投票方法中的一种表决方法。统一表决权产生反复表决的以第一次投票结果为准。

(1)截至股权注册日2017年4月28日业务竣事,正在中国证券注册结算有限职守公司深圳分公司注册正在册的本公司股东均有权出席股东大会,并能够书面样式委托代办人出席集会和参预表决,该股东代办人不必是本公司股东,或正在搜集投票时期内参预搜集投票。

7、集会召开场所:深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼B栋第4层公司集会室。

(公司独立董事叶佩青先生、王筑优先生、龙湖川先生向董事会提交了独立董事2016年度述职叙述,并将正在公司2016年年度股东大会上述职。)

1、公司董事(不包括独立董事)、监事和高级处置职员薪酬暂不做调动,依据公司现有绩效考查与胀动管造机造举行。

2、鉴于独立董事正在公司范例运作中职守宏大,勾结公司的现实处境、行业和地域的经济起色程度,公司拟调动独立董事津贴,由每年税前5万元调动为税前6.5万元。

以上提案曾经公司第二届董事会第十二次集会登科二届监事会第十次集会审议通过,此中提案(六)应由股东大会以希罕决议通过,即由出席股东大会的股东(包罗股东代办人)所持表决权的2/3 以上通过。

此中提案(六)至(十一)项曾经公司独立董事揭晓了协议的独立观点,此中提案(一)至(十)项涉及的合联简直实质详见公司于2017年4月14日刊载正在中国证监会指定的创业板新闻披露网站巨潮资讯网()的合联告示。

遵循《上市公司股东大会原则(2016年修订)》的央求,股东大会审议影响中幼投资者优点的宏大事项时,对中幼投资者(中幼投资者是指以下股东以表的其他股东:①上市公司的董事、监事、高管;②寡少或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)的表决应该寡少计票,并实时公然披露。

除上述所列提案表,寡少或者合计持有公司3%以上股份的通常股股东若有其他必要提交本次股东大会审议的提案,请于2017年4月25日前将偶尔提案以书面样式提交公司董事会。

(1)法人股东注册:应由法定代表人或法定代表人委托的代办人出席集会。法定代表人出席集会的,应持股东账户卡、加盖公章的交易牌照复印件、法定代表人说明书及身份证执掌注册手续;法定代表人委托代办人出席集会的,代办人应持代办人自己身份证、加盖公章的交易牌照复印件、法定代表人出具的授权委托书(方式见附件二)、法定代表人说明、法人股东股票账户卡执掌注册手续;

(2)天然人股东注册:应持自己身份证、股东账户卡执掌注册手续;天然人股东委托代办人的,应持代办人身份证、授权委托书(方式见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证执掌注册手续;

(3)异地股东注册:可采用信函、传真或电子邮件的方法注册,股东请详尽填写《参会股东注册表》(附件三),并附身份证及股东账户复印件,以便注册确认。本次股东大会不领受电线、注册时期:本次股东大会现场注册时期为2017年5月4日上午8:30至11:30,下昼13:00至16:00;采用信函、传真或电子邮件方法注册的须正在2017年5月4日17:30前投递公司。

3、注册场所:公司证券部,所在:深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼B栋第4层;邮编518055(如通过信函方法注册,信封请说明“蓝海华腾2016年年度股东大会”字样)。

4、预防事项:出席集会的股东及股东代办人请带领合联证件原件于会前半幼时到会场执掌注册手续,阻挠未按集会注册方法预定注册者出席。

本次股东大会公司向股东供应搜集投票平台,股东能够通过深交所业务编造和互联网投票编造(所在为)参预投票,搜集投票的简直操作流程见附件一。

3、搜集投票编造格表处境的收拾方法:搜集投票功夫,如搜集投票编造遇突发宏大事故的影响,则本次股东大会的经过按当日合照举行。

3、股东对总议案举行投票,视为对除累积投票议案表的其他扫数议案表达相似观点。

正在股东对统一议案产生总议案与分议案反复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决观点为准,其他未表决的议案以总议案的表决观点为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决观点为准。

1、投票时期:2017年5月5日的业务时期,即上午9:30-11:30和下昼13:00-15:00。

1、互联网投票编造最先投票的时期为2017年5月4日(现场股东大会召开前一日)15:00,竣事时期为2017年5月5日(现场股东大会竣事当日)15:00。

2、股东通过互联网投票编造举行搜集投票,需依照《深圳证券业务所投资者搜集办事身份认证营业指引(2016年修订)》的章程执掌身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。简直的身份认证流程可登录互联网投票编造原则指引栏目查阅。

3、股东遵循获取的办事暗码或数字证书,可登录正在章程时期内通过深交所互联网投票编造举行投票。

兹委托 (姑娘/先生)代表(自己/本公司)出席深圳市蓝海华腾技艺股份有限公司2016年年度股东大会,并代表自己/公司依据以下指示对下列提案投票:

1、上述提案事项,委托人可正在“协议”、“反驳”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示,多选无效,不填透露弃权。

2、委托人未作任何投票指示,则受托人可依照本人的愿望代为行使表决权,其行使表决权的后果均由委托人负担。

2、已填妥及签定的参会股东注册表,应于2017年5月4日17:30之前以信函、传真或电子邮件方法投递公司,不领受电线、上述参会股东注册表的剪报、复印件或按以上方式自造均有用。

本公司及董事会通盘成员确保新闻披露的实质可靠、凿凿、完善,没有作假记录、误导性陈述或宏大脱漏。

深圳市蓝海华腾技艺股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月12日召开第二届董事会第十二次集会,审议通过了合于公司《2017年第一季度叙述》的合联议案。

为使投资者悉数知道公司的筹办处境、财政情状等,公司《2017年第一季度叙述》于2017年4月14日正在中国证监会指定的创业板新闻披露网站巨潮资讯网()披露。

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